葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第十一次会议决议公告

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　　证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-021

　　葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年5月23日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事5人、实到会董事5人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《〈公司章程〉修订案》及《公司章程（草案）》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《修订〈股东会议事规则〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《股东会议事规则修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《董事会议事规则修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《修订〈高层管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《高层管理人员薪酬管理制度修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《对外担保管理办法修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《对外投资管理制度修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《关联交易管理办法修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《募集资金管理和使用办法修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《信息披露管理制度修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《独立董事工作制度修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于修订〈公司股东回报规划（2025年度至2027年度）〉的议案》

　　根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司股东回报规划（2025年度至2027年度）》进行修订：

　　相关条款中所述“股东大会”均修订为“股东会”，删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，其他条款保持不变。

　　内容详见公司同期公告的《公司股东回报规划（2025 年度至2027年度）（修定稿）》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》

　　内容详见公司同期公告的《关于增加公司合并报表范围内担保额度的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　内容详见公司同期公告的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事于恩沅、李文弟回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》

　　根据公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，增补于跃先生、赵智达先生、戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，上述人员表决结果如下：

　　1.增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3.增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　非独立董事候选人简历附后。

　　十五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　董事会决定聘任王峥强先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

　　高级管理人员简历附后。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《总经理工作细则修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了《修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《董事会秘书工作制度修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了《修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《独立董事专门会议制度修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了《修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《会计师事务所选聘制修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过了《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《内幕信息知情人登记管理制度修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过了《修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《内幕信息知情人管理制度修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过了《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议通过了《修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《外部信息报送和使用管理制度修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过了《修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《审计委员会议事规则修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、审议通过了《修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《薪酬与考核委员会议事规则修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、审议通过了《修订〈战略发展委员会实施细则〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《战略发展委员会实施细则修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、审议通过了《修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《期货套期保值业务管理制度修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十八、审议通过了《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　内容详见公司同期公告的《投资者关系管理制度修订案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十九、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　内容详见公司同期公告的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2025年5月23日

　　非独立董事候选人简历：

　　于跃，男，1997年出生，本科学历。历任葫芦岛连石化工有限责任公司监事、葫芦岛锌业股份有限公司进出口部部长，现任辽宁连石生态科技有限公司董事、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副董事长、葫芦岛锌业股份有限公司营销总监。

　　于跃先生是葫芦岛锌业股份有限公司实际控制人。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，于跃先生通过葫芦岛宏跃集团有限公司控制公司股票205,761,316股，占公司股份总数12.74%，通过中冶葫芦岛有色金属集团有限公司控制公司股票332,602,026股，占公司股份总数20.59%，合计控制公司股份比例33.33%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，于跃先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　赵智达，男，1992年出生，本科学历。历任葫芦岛宏跃集团有限公司董事长秘书，葫芦岛锌业股份有限公司进出口部副部长、设备备件采购部部长，现任葫芦岛锌业股份有限公司经营公司副总经理。

　　赵智达先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵智达先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　戴林冲，男，1984年出生，研究生学历，高级工程师。历任葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司粗铜厂厂长助理、葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司总经理助理兼粗铜厂厂长，葫芦岛锌业股份有限公司生产部党支部书记，现任葫芦岛锌业股份有限公司电解锌厂党委书记。

　　戴林冲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴林冲先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　高级管理人员简历:

　　王峥强，男，1966年出生，大专学历，工程师。历任杨家杖子矿务局基建处设计员；葫芦岛锌厂设备处设计科设计员、葫芦岛锌厂基建改造处工程科副科长；葫芦岛锌业股份有限公司设备处、基建处处长；葫芦岛锌业股份有限公司董事、副董事长，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司董事长、总经理。

　　王峥强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王峥强先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-020

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日收到公司董事张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生提交的辞职报告。因工作变动原因，张正东先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职务，辞职后仍在公司工作；王峥强先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会提名委员会委员职务，辞职后仍在公司工作；姜洪波先生、王永刚先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。

　　根据《公司章程》的有关规定，张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，上述人员的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告日，上述人员未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。

　　张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2025年5月23日

　　证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-025

　　葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：公司董事会。2025年5月23日公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年6月10日13:30

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日9:15一9:25, 9:30一11：30，13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年6月3日

　　7.出席对象：

　　(1)截至2025年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

　　（二）会议审议事项

　　1.审议事项

　　■

　　2.披露情况：上述议案内容详见2025年5月24日巨潮资讯网《公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》及相关公告。

　　3.上述第1项、12项提案将以特别决议审议，需经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第13项议案为关联交易议案，关联股东须回避表决。

　　4.上述第14项提案以累积投票制方式进行表决，应选非独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据有关规定，对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　（三）会议登记方法

　　1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2.登记时间：2025年6月6日8:00至17:00止。

　　3.登记地点：公司证券部。

　　4.会议联系方式

　　联系电话：0429-2324121 公司传真：0429-2101801

　　邮政编码：125003 联系人：刘采奕

　　公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

　　5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（四）参加网络投票的程序

　　1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2.股东网络投票的具体程序见附件一。

　　（五）备查文件

　　公司第十一届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：股东参加网络投票的操作流程

　　附件二：授权委托书

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2025年5月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年6月10日的交易时间，即2025年6月10日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　■

　　备注：

　　1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　3.对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

　　委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户： 委托人持股数：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　　委托日期：2025年 月 日

　　有限期限：截至本次股东大会结束

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