2.上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告；
3.上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
4.本次交易所涉及的标的资产为权属清晰的经营性资产，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交易能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
5.本次交易符合中国证监会规定的其他条件。
综上，公司监事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条的相关规定。
经审议，本议案同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十四）关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，公司和本次交易相关方（以下简称“交易各方”）等就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：
1.公司与交易各方就本次交易事宜进行商议筹划、论证咨询的过程中，即告知本次交易的交易相关方对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。
2.在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定重组相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
3.在公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过程中，知悉相关保密信息的人员仅限于公司的董事、监事、高级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。
4.公司提醒和督促内幕信息知情人员履行保密义务和责任，并将在董事会正式披露本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司股票的行为。
经审议，本议案同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十五）关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
针对本次交易，公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，起草并拟提交相关法律文件，公司及全体董事保证就本次交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
此外，公司就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
经审议，本议案同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、备查文件
（一）2025年第三次临时监事会会议决议。
（二）《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司监事会
2025年5月16日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025026
内蒙古电投能源股份有限公司
关于本次交易停牌前一个交易日
前十大股东及前十大流通股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并将视具体情况募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：电投能源，证券代码：002128）自2025年5月6日开市时起开始停牌，停牌公告详见公司于2025年5月6日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025019）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌（2025年修订）》的相关规定，公司将截至停牌前一个交易日（即2025年4月30日）前十大股东和前十大流通股股东的名称、股份数量、持股比例和股东类别等信息披露如下：
一、公司停牌前一个交易日前十大股东持股情况
截至公司停牌前一个交易日（即2025年4月30日），公司前十大股东的持股情况如下：
■
二、公司停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况
截至公司停牌前一个交易日（即2025年4月30日），公司前十大流通股股东的持股情况如下：
■
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年5月16日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025024
内蒙古电投能源股份有限公司
关于披露重组预案暨公司股票复牌的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市公司质量的有关精神，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”或“电投能源”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司股权，并将视具体情况募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司股票（证券简称：电投能源，证券代码：002128）已于2025年5月6日（星期二）开市起开始停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年5月6日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025019）。停牌期间，公司按照相关规定披露了《内蒙古电投能源股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025020）。
2025年5月16日，公司召开2025年第四次临时董事会会议审议通过了《关于〈内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2025年5月19日（星期一）开市起复牌。
鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。本次交易能否获得相关批准、核准，以及最终获得批准、核准的时间存在不确定性。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年5月16日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025027
内蒙古电投能源股份有限公司
关于暂不召开审议本次交易的
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”或“电投能源”）拟通过发行股份及支付现金购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并将视具体情况募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年5月16日，电投能源召开了2025年第四次临时董事会会议，审议通过了本次交易相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。
鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易中涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，披露相关信息，并适时发布召开股东大会的通知。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年5月16日
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